銀行打擊電信詐騙工作總結

時間：2024-10-01 02:54:21 工作總結我要投稿

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銀行打擊電信詐騙工作總結

　　總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以提升我們發現問題的能力，不如我們來制定一份總結吧。總結一般是怎么寫的呢？以下是小編為大家收集的銀行打擊電信詐騙工作總結，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銀行打擊電信詐騙工作總結

　　銀行打擊電信詐騙工作總結篇1

　　8月份，我行按照xx市公安局《經保處開展防范電信詐騙宣傳活動工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動。現將有關情況總結如下：

　　一、提高認識，增強防范意識

　　近年來，利用電信發布虛假消息，從事詐騙活動已經成為社會治安的突出問題。電信詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財的犯罪形式。電信詐騙是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。

　　在分行及區公安局下發相關通知后，我行及時召開全體職工大會，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐騙對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的嚴重危害性。通過開展防范電信詐騙宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領會開展此次防范活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的人身財產安全。

　　二、了解電信詐騙手段，積極參與防范宣傳活動

　　8月份，我行積極配合區公安局做好防范電信詐騙的宣傳工作，通過召開全體職工大會向員工介紹了電信詐騙的種類。目前，電信詐騙主要包括：冒充熟人虛構事實、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供賭博、股票資訊為名、發布虛假中獎信息等形式，支行領導在會上向員工一一進行了實例說明，同時還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。員工們在會上各抒己見，認清了電信詐騙活動的重要危害，并通過自身經歷對詐騙手段進行了補充，并紛紛表示將積極參與到防范電信詐騙活動中，為維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的.力量。

　　三、采取有效措施，共同抵制電信詐騙

　　會后，我行積極采取多種措施，加大了與區公安局之間的協調配合，共同構建防范電信詐騙的壁壘。一是張貼防范電信詐騙宣傳海報。支行安全保衛崗人員將宣傳海報張貼在營業部門口及員工每天都能看到的地方，通過醒目的警示標語提醒員工和客戶隨時提高警惕。二是各部門負責人要切實履行起職責，每周五抽出一個小時組織部門員工學習典型案例，不斷提高員工意識，識別電信詐騙。三是要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。對于前來辦理業務的人員，會計、信貸等重點部門做到了多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信詐騙防范意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。

　　銀行打擊電信詐騙工作總結篇2

　　近年來，隨著移動互聯網終端和新型網絡金融業務的迅速發展，利用電信、網絡發布虛假信息、從事詐騙活動已經成為危害人民群眾財產安全和合法權益的一個社會問題，其犯罪成本低、收益高、侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，嚴重損害了社會誠信和經濟社會秩序。

　　作為國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯會成員單位，人民銀行認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，主動作為、綜合施策，出實招、見實效。近年來與各相關部門加強協作，密切配合，構筑金融業支付結算安全防線，以實際行動踐行“支付為民”宗旨，守護人民“錢袋子”，在打擊和治理電信網絡新型違法犯罪中發揮了重要作用，取得了階段性成效。

　　一、持續打擊防范電信網絡詐騙。

　　督促銀行機構和支付機構嚴格落實《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》相關要求，推動銀行機構完善系統功能，加強賬戶實名制管理，全面落實個人賬戶分類管理，實行賬戶限額管理措施。目前全縣開立Ⅱ類賬戶和Ⅲ類賬戶分別為戶、戶；實施買賣賬戶黑名單懲戒機制，單位和個人違規向不法分子出租、出借、出售銀行賬戶和支付賬戶，5年內停止其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，并不得為其新開立賬戶；調整自助柜員機轉賬管理政策，除向本人同行賬戶轉賬外，個人通過自助柜員機轉賬的，發卡行在受理24小時后辦理資金轉賬，為保護人民群眾財產安全，為挽回資金爭取時間；嚴格特約商戶審核，強化收單業務風險監測，要求收單機構每年獨立開展至少一次現場巡檢，從資金源頭實施管控。

　　二、鞏固防范電信網絡詐騙工作聯系機制。

　　密切與公安等部門協作，調查、處理支付結算重大、典型案件，督導銀行、支付機構認真核查公安機關移送的涉案銀行卡、企業賬戶信息，加強對賬戶可疑交易的監測、識別、分析和預警，不斷提高全縣打擊治理工作實效。通過召開座談會、電話溝通等方式加強成員單位間的聯系，定期通報情況，增強工作合力。嚴格落實電信網絡新型違法犯罪涉案賬戶緊急止付和快速凍結機制，不斷加大對電信網絡詐騙的打擊和防范力度，保護社會公眾資金安全。密切關注轄內風險事件，及時報告風險處置情況。

　　三、做好支付宣傳教育。

　　每年利用金融知識宣傳月和金融知識進校園等活動，組織銀行機構和支付機構開展打擊銀行卡信息非法買賣、防范電信網絡新型違法犯罪宣傳工作，引導社會公眾提高支付風險防范意識和自我保護能力；多渠道、多方式宣傳跨境網絡賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪活動典型案例，不斷增強社會公眾安全支付意識。組織開展以“我是反詐達人”為主題的宣傳活動，通過今日頭條、抖音、微博、微信等新媒體加強宣傳。特別是加強疫情期間電信網絡詐騙宣傳，加大與公安部門的溝通力度，及時梳理上報不法分子利用疫情實施電信詐騙的主要手段，提出切實可行的應對防范措施，提高社會公眾的防范意識，營造安全高效、健康有序的支付服務市場環境。

　　盡管經過人行及各金融機構的'共同努力，打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作取得了階段性成效，但是當前電信網絡新型違法犯罪案件高發的勢頭還沒有從根本上得到有效遏制，電信網絡新型違法犯罪的詐騙手法更加狡猾、資金轉移更加復雜和隱蔽，面對出現的新情況和新問題，我們要在縣委、縣政府的正確領導下，在各成員單位的通力配合下，人民銀行將繼續不遺余力強化職能發揮，加強賬戶及支付管理，督促各金融機構、支付機構建立健全電信詐騙資金防控治理常態化工作機制，完善涉案賬戶信息通報和違規處置工作流程，實施賬戶黑名單制度，強化涉案賬戶查詢、止付和凍結管理；廣泛開展金融知識宣傳，提高社會公眾支付風險防范意識和自我保護能力。全力配合公安機關實施精準打擊電信詐騙，切實保障人民群眾財產安全，努力維護一方社會平安。

　　銀行打擊電信詐騙工作總結篇3

　　為深入開展打擊防范電信網絡犯罪專項行動，提升轄區群眾對電信網絡詐騙違法犯罪的防范意識，xx派出所全警動員，多措并舉，提煉總結工作辦法，有效遏制轄區電詐案件的發案勢頭，不斷推動反電信詐騙工作再上新臺階。

　　電信詐騙防范，源頭是關鍵。xx派出所始終堅持“預防為主，宣傳先行”的原則，全方位、多角度、深層次開展電信詐騙宣傳活動，進一步建立健全防范電信犯罪宣傳長效機制，通過揭露騙術伎倆、傳授防騙知識，提高群眾識騙、防騙能力，做到宣傳防范無死角、全覆蓋。

　　xx派出所通過懸掛防范詐騙宣傳橫幅，組織民警開展進農村、進校園、進轄區、進企業宣傳，加大宣傳頻次，特別針對中老年人、家庭婦女、在校學生等易受騙重點人群，深入開展宣傳工作。民警通過講解電信詐騙常見種類、常用作案手法和特點以及識別和防范方法，引導群眾不偏聽偏信，提高識騙防騙能力。

　　針對近年來電信詐騙案件多發，xx派出所將電詐工作與“一標三實”信息采集、“百萬警進千萬家”等活動結合起來，結合轄區實際情況，民警們上門入戶集中宣傳，開展“面對面”、“一對一”宣傳講解，共發放反電詐宣傳單x余份、懸掛橫幅x余條，實現了宣傳效果的立體化，交叉化、最大化。

　　，xx派出所的.民警們通過全方位的宣傳工作，有效增強了轄區群眾防電詐的“免疫力”。新的一年，xx派出所將繼續加大防電詐宣傳力度，持續推進反電詐工作向縱深發展，不斷保障群眾的財產安全，提升轄區群眾的安全感和滿意度。

　　銀行打擊電信詐騙工作總結篇4

　　xx年12月，我行根據《中國人民銀行支付結算司關于做好加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》(銀支付〔xx〕319號)精神和人民銀行xxx制定的《xxxx防范電信詐騙支付結算宣傳工作方案》，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協調配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動。現將宣傳活動有關情況總結如下：

　　一、提高思想認識，增強防范意識

　　電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防范意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防范意識。

　　二、了解電信詐騙，積極防范宣傳

　　1.我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點LED顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發總分行統一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫，盡快擴大社會公眾認知度。

　　2.我行通過官方及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的'、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的了解，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方、微信公眾號等媒體平臺轉發和推送輿情應對xx，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。

　　三、采取有效措施，抵制電信詐騙

　　加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經公安機關認定的具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業務，暫停支付賬戶所有業務。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數和限額，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。

　　通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規的了解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。

　　銀行打擊電信詐騙工作總結篇5

　　隨著互聯網、通信技術的發展，一些不法之徒利用現代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，電信網絡詐騙愈加呈現出手段高科技化、形式多樣化、過程迅速化、作案隱蔽化的特點，防范打擊工作形勢依然嚴峻。

　　作為最貼近客戶的基層部門，xx銀行xx分行營業部開展了防范電信詐騙集中宣傳月活動。

　　宣傳月活動期間，采取了以“廳堂網點+社區”模式，擴大了宣傳陣地，為防范網絡詐騙知識宣傳搭建良好平臺。堅持開展對員工的安全意識教育和防范制度措施的學習，及時轉發身邊查堵案例和上級行的`風險提示。在廳堂網點的柜臺區、網銀區、理財區、自助區及其他顯著位置均擺放“防范電信網絡詐騙”卡片，由大堂經理進行發放并逐一介紹防范詐騙知識;柜面人員嚴格落實轉賬業務的提醒工作，做到觀察轉賬客戶的情況，對轉賬客戶主動詢問匯款用途、收款人情況及關系等，主動提示風險，防范網絡電信詐騙。

　　同時，我行利用各網點位置優勢，在附近商超進行宣傳。業務拓展人員深入周邊社區，向居民發放宣傳材料并進行講解，引導公眾了解掌握電信網絡詐騙防范措施、掌握基本的應對方法。在社區活動中，為中年婦女、老年人等易受騙人群總結出幾類常見詐騙手段:通過電話告知電話欠費，郵包有毒或槍，社保卡被盜用等等借口，欺騙身份被盜，需轉接公安，要求客戶開通網上銀行然后告知用戶名密碼或者將資金轉賬至指定賬戶。并指導他們如何防范網絡電信詐騙以及注意個人信息防盜等。

　　xx銀行xx分行將繼續強化日常宣傳，積極營造良好的輿論氛圍，切實提高社會公眾的防范意識和識別能力，從源頭上有效防范和打擊電信詐騙，在做好為民服務的同時，進一步履行金融機構的社會責任和義務，通過服務客戶、服務民生，切實保護公眾客戶合法權益，提高客戶滿意度。