【優秀】股東會會議紀要22篇
在日常學習、工作抑或是生活中，會議紀要起到的作用越來越大，會議紀要是根據會議情況綜合而成的，因此，撰寫會議紀要時應圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括，重點應放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程。你寫會議紀要時總是無從下手？以下是小編收集整理的【優秀】股東會會議紀要，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
股東會會議紀要 1
一、時間：
20xx年10月26日
二、地點：
XX
三、出席股東：
XX、長沙XX廣告有限公司（XX、XX）、XX、XX
主持人：
XX
四、會議決議事項：
1、公司名稱：長沙XX廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬元
股東姓名出資額出資比例出資形式
XX 40萬元40%貨幣
長沙XX廣告有限公司30萬元30%貨幣
XX 20萬元20%貨幣
XX 10萬元10%貨幣
3、公司經營范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設董事會，推選王XX、劉XX、彭XX、為公司董事會董事。
6、公司設監事會，推選吳XX、彭XX、彭XX為公司監事會監事。
7、一致同意以簽訂的房屋租賃合同的房屋（地址在長沙市經濟開發區XX201—204室）作為公司住所。
8、全權委托天心區XX信息咨詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
股東會會議紀要 2
時間:
XX年3月5日
地點
xx公司辦公室
出席人:
主持人:
記錄員:
會議內容:
一、確認公司股東及各自出資額；
二、討論公司地址的變更；
三、討論選舉產生
公司董事會成員；
四、討論選舉產生公司監事；
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
2.002.00%2.002.00%貨幣出資
5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的變更為xx市
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監事，為公司經理。
五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的.任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業期限由8年變更為20年。
九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《x有限公司章程》。
股東會會議紀要 3
會議時間：20xx年5月3日
會議地點：XXX
會議氣氛：XXX
參會人數：約30人
評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。
1、未來成本收入比將繼續降低
2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。
3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)
4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的'情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。
5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。
6、事業部業務不太受網點的限制。
7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。
8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。
9、分紅比例應該不會下降。
10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。
股東會會議紀要 4
一、時間：
x年10月12日
二、地點：
xx市
三、出席人：
主持人：
四、會議決議事項
1、公司不設董事會，只設執行董事壹名，推選為執行董事、法定代表人、經理；
2、公司不設監事會，只設監事壹名，推選為監事。
3、通過X有限公司章程。
4、認可與簽訂的房屋租賃合同，并以xx市X室作為X有限公司住所。
5、全權委托股東辦理X有限公司工商登記事宜。
股東會會議紀要 5
會議時間：
XX年XX月XX日
會議地點：
在XX市XX區XX路XX號（XX會議室）
會議性質：
臨時（或定期）股東會會議
參加會議人員：
股東（或者股東代表）XX、XX、XX，全體股東均已到會。
會議議題：
協商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長XX主持，一致通過并決議如下：
一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的'其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XX、XX和XX有限公司的指定代表XX組成，其中由XX擔任組長、由XX擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。
五、其他有關內容：XX。
股東會會議紀要 6
一、時間：
20xx年xx月xx日
二、地點：
xxx
三、出席會議股東：
xxx
四、主持人：
xxx
五、會議內容：
變更公司注冊資本根據《公司法》和本公司章程規定，阜六鐵路有限公司決定于20xx年xx月xx日在本公司會議室召開股東會，已于本次會議前15日書面(電話)通知本公司全體股東。出席本次會議的.股東代表共人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：
1、同意公司注冊資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資7.498億元。
1、同意公司實收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團控股有限公司出資2.188億元。
2、同意就上述變更事項修改章程相關條款。
股東會會議紀要 7
有限責任公司股東就股權轉讓一事，于20xx年xx月xx日時在依法召開了第次股東會議，形成并通過（以比例通過）
一、完全同意轉讓方將其持有的公司xx%股權全額轉讓給受讓方，轉讓股權的股份分別是xx%。
二、股權轉讓后，公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的`修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。
三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。
四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。
五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。
股東會會議紀要 8
xxx有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。會議由董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。經股東大會表決，結果如下：
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1、同意的股權數：70萬
2、不同意的股權數：135萬
3、要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬（視作棄權或未表決）
同意的股權數占總股權數的`，根據《公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。
二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果：
1、同意的股權數：193萬
2、不同意的股權數：21萬
3、要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數：86萬（視作棄權或未參與表決）。
表決同意本方案的股權數占總股權數的，超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。
股東會會議紀要 9
一、會議基本情況：xx
會議時間：20xx年xx月xx日
地點：xx
會議性質：第2次股東會議
會議內容：股權轉讓
二、會議通知情況及到會股東情況：20xx年xx月xx日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況：xx召集主持會議。
四、參加人：全體股東五、經全體股東一致通過，決議如下：
1、股東會決定原股東xx退出xx有限公司。
2、股東會決定將原股東xx所持有公司49%的股份（認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣）轉讓給xx，其他股東放棄優先購買權。
3、受讓人xx接受轉讓后，持有公司100%股權。
3、股東會決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。
4、公司類型變更為一人有限責任公司。
5、公司住所不變更。
6、經營范圍不變更。
7、公司注冊資本不變更。
六、會議討論并通過了公司章程修正案。
七、會議決定立即生效，并委托xx辦理公司變更手續。
股東會會議紀要 10
時間：
地點：
召集人：
主持人：
記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股東會根據提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于20xx年xx月xx日xx時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議于20xx年xx月xx日以xx通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為和，持有公司x%的股權，會議合法有效。會議由主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
(主持人)：現在請就今日之議題發表意見。
我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據需要另行刻制“專用章”。
自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。
3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。
決定使用公司公章、合同專用章的`股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由負責保管。
5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。
股東會會議紀要 11
會議時間：20xx年xx月xx日。
會議地點：xx
會議性質：臨時股東會會議。
參加會議人員：股東xx、xx、xx。全體股東均已到會。
會議議題：協商表決本公司xx分公司工商注銷事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事xx召集，執行董事xx主持，會議一致通過并決議如下：
本公司于xx年xx月xx日召開臨時股東會議，表決通過本公司xx分公司注銷事宜。截止20xx年xx月xx日，與本公司xx分公司相關的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理xx分公司工商注銷事宜。
股東會會議紀要 12
時間：20xx年2月15日
地點：文化創意產業園股份有限公司會議室
人員：
會議內容：討論并落實增資擴股及有關事宜
記錄：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在貴州文化創意產業園股份有限公司會議室召開了第四屆全體股東大會，會議在嚴肅而活躍的氣氛中持續兩個半小時。主要內容如下：
一、現在120平方公里范圍內詳細規劃方案已經縮小到62平方公里，分為三大板塊。中關村貴陽科技園水田產業園(24平方公里)、水田鎮小城鎮建設(16平方公里)、云霧山周末花園(22平方公里)，總規方案已全部完成通過評審。
二、根據陳剛書記及吳軍副市長的指示，現在貴陽市各相關部門都在全力以赴地協助貴州XX產業園工作。
三、國土廳根據國發(20xx)2號文件，把XX區域確立為低丘緩坡改造的試驗點。
四、貴州省民政廳已把養生養老項目列為國家級的'養生養老示范基地，現正在上報國家民政部，審批后會獲得很多政策上的支持。
五、貴州省旅游局把XX項目列為20xx-20xx年全省旅游規劃的一號工程。
六、貴州省發改委已把XX產業園列為省重點工程。
七、貴陽市在市委會上把XX項目列為貴陽市創建精神文明建設示范城市的樣板工程，并已通過了人大審議。
八、在相關的合作戰略伙伴中，中建四局，中鐵五局，中鐵十二局，中鐵二十三局，中冶十四局、中交集團等國有大型企業多次到公司對XX項目進行認真細致的考察，并且已經在做更深入的交流和溝通，合作意向非常明確，合作可能性非常大，有三家已簽訂正式合作協議。
九、由小強帶領的團隊，在做XX項目的資源整合工作，現在分別找了60多家大型民營企業進行交流。
十、宣傳不是一件普通的事情，需要科學的、統一的規劃和安排，投資網站建設還應再加強和完善。
十一、目前公司需要資金安排的項目：
1、溫泉勘探費;
2、設計規劃費;
3、建設資金;
4、第二批次土地出讓金;
5、拆遷安置房;
6、日常辦公費用;
7、臨時流轉土地，共計26億元左右。
十二、土地出讓手續，正在申報當中。并且我們也在申報第二年的土地指標一次性5000畝，以農業基地、養生養老基地、影視基地、溫泉國際度假中心這四大基地，申請國家政策性的土地用地指標。
十三、蘭花館，采用臨時方案，申請50畝、38畝兩塊地，主要用于停車場、工作區、生活區、模型展示區(營銷樓中心)，整個規劃已獲烏當區政府審批。
十四、盡量引進一些大型專業公司來進行單獨性的項目合作開發，群策群力，加速開發進程。
十五、盡量爭取相關產業部門、銀行及各大機構支持。
十六、如果股東需要增資讓更多更大資本進來，那么根據工作的進展和需要開股東會一起研究決定。
股東會會議紀要 13
會議時間：
會議地點：XX公司會議室
主持人：
記錄人：
參會人員：
會議議程及決議內容：
會議開幕
張偉董事長宣布會議開始，確認參會人員資格及會議議程。
審議并通過上一次股東會會議紀要
經全體與會股東審議，一致同意上次會議紀要內容，無異議。
公司年度財務報告審議
財務總監趙剛匯報了公司20xx年度財務狀況，包括收入、支出、利潤等關鍵指標。
經討論，股東們對公司的財務表現表示滿意，并審議通過年度財務報告。
討論并決定20xx年度經營計劃
王總經理介紹了20xx年度的經營目標、市場策略及預算安排。
經過充分討論，股東會一致通過了20xx年度的經營計劃。
關于增資擴股的議案
張偉董事長提出因業務擴展需要，建議進行增資擴股，引入新投資者。
討論后，大部分股東表示支持，但要求進一步明確增資細節及新股東的引入標準。
決議：授權董事會制定詳細的`增資方案，并在下一次股東會上提交審議。
其他事項
討論了公司社會責任項目的進展及未來規劃。
確定了下次股東會的召開時間初步定于20xx年10月。
會議閉幕：
張董事長總結會議要點，感謝各位股東的積極參與，宣布會議結束。
股東會會議紀要 14
會議時間：20xx年6月20日 14:00-16:00
會議地點：線上視頻會議
主持人：劉濤（副董事長）
記錄人：陳靜（助理秘書）
參會人員：
會議議程及決議內容：
會議開場與出席確認
劉副董事長確認參會人員在線情況，簡述會議目的與流程。
審議并通過20xx年度分紅方案
財務部門代表通過屏幕共享展示了分紅方案詳情，包括每股分紅金額、分紅總額等。
經投票表決，股東會高票通過了該分紅方案。
審議公司改組計劃
郭監事會主席介紹了公司為提高運營效率擬進行的組織結構調整方案。
討論中，部分股東提出疑問，管理層逐一解答。最終，股東會以多數票原則通過了改組計劃。
選舉新任董事
提名委員會提名了兩位新董事候選人，分別是張強和李娜。
經過股東投票，張強和李娜均獲得超過半數的支持，成功當選為新任董事。
其他議題討論
簡要通報了近期市場動態對公司的.影響及應對措施。
討論了加強內部管理，提升員工福利的提案，決定由人力資源部門進一步研究細化方案。
會議結束：
劉副董事長感謝所有參與者的貢獻，強調了團結協作的重要性，宣布會議圓滿結束。
股東會會議紀要 15
會議時間：20xx年5月10日
會議地點：公司總部會議室
參加人員：全體股東及股東代表
會議議題：審議公司年度財務報告及利潤分配方案
會議內容：
審議年度財務報告：
財務總監匯報了公司20xx年度的.財務狀況、經營成果及現金流量情況。
股東們對財務報告進行了審議，并一致通過。
審議利潤分配方案：
董事會提出了20xx年度利潤分配方案，建議按每股0.5元的標準向全體股東分配現金紅利。
股東們經過討論，一致同意該利潤分配方案。
其他事項：
股東們還就公司未來發展規劃、市場拓展策略等議題進行了交流和討論。
會議決議：
通過公司20xx年度財務報告。
通過20xx年度利潤分配方案，按每股0.5元的標準向全體股東分配現金紅利。
股東會會議紀要 16
會議時間：20xx年3月15日
會議地點：公司會議室
參加人員：全體股東
會議議題：審議公司增資擴股方案
會議內容：
審議增資擴股方案：
董事會詳細介紹了公司增資擴股的背景、目的及具體方案。
方案包括新增注冊資本金額、新增股東及出資方式等。
股東討論：
股東們就增資擴股方案進行了充分討論，并提出了各自的'意見和建議。
經過協商，股東們對方案中的部分細節進行了調整和完善。
會議決議：
通過調整后的增資擴股方案。
授權董事會具體負責增資擴股事宜的實施。
股東會會議紀要 17
會議時間：20xx年7月20日
會議地點：公司遠程視頻會議室
參加人員：全體股東及股東代表（線上參會）
會議議題：審議公司重大資產重組方案
會議內容：
審議重大資產重組方案：
董事會詳細闡述了公司重大資產重組的背景、目的、交易對方、交易標的.及交易價格等關鍵信息。
股東們就方案進行了深入討論，并提出了專業性問題。
專業機構意見：
聘請的財務顧問和法律顧問分別就重組方案的財務可行性和法律合規性發表了意見。
會議決議：
經過充分討論和審議，股東會一致通過公司重大資產重組方案。
授權董事會及管理層按照相關法律法規和公司章程的規定，辦理后續審批及實施工作。
股東會會議紀要 18
會議時間：20xx年5月15日 9:00-12:00
會議地點：XX公司總部大樓三樓會議室
參會人員：
公司法律顧問
會議秘書
會議議程：
審議并通過上一年度財務報告
財務總監匯報了公司上一年度的財務狀況，包括收入、支出、利潤及資產負債情況。經討論，全體股東一致同意通過該報告。
選舉新一屆董事會成員
提名委員會提名股東A、B、C為新一屆董事會成員候選人。經投票，三位候選人均獲得超過半數股權的支持，順利當選。
審議并通過年度分紅方案
董事長提出本年度分紅方案，建議每股派發現金紅利0.5元。經過討論，考慮到公司發展需要與股東利益平衡，最終調整為每股派發0.45元，并獲得全體股東通過。
其他事項
討論了關于擴大生產線的.投資計劃，決定成立專項小組進一步調研市場，下次會議再做決定。
會議結束：會議于12:00正式結束，下一次股東大會預計于2024年同一時期召開。
股東會會議紀要 19
會議時間：20xx年7月20日 15:00-16:30
會議形式：線上視頻會議
參會人員：
法律顧問
臨時會議召集人（CEO）
會議背景：鑒于近期市場環境變化，公司面臨重大經營挑戰，CEO提議召開緊急股東會議，討論應對策略。
會議議程：
當前市場環境分析
CEO詳細分析了市場變動對公司業務的影響，指出需立即采取措施以減輕負面影響。
討論并制定應對策略
減少非核心業務開支，優化成本結構。
加強現金流管理，確保企業運營資金充足。
探索新的業務增長點，特別是線上服務領域。
經過深入討論，提出以下幾點應對措施：
上述措施獲得全體股東同意。
特別決議
鑒于形勢緊迫，會議決定授權CEO在一定權限內迅速執行上述應對策略，同時要求定期向董事會報告進展。
會議結束：會議于16:30結束，所有參會股東對此次緊急會議的高效舉行表示滿意，并強調了團結協作、共克時艱的`重要性。
股東會會議紀要 20
會議時間：20XX年XX月XX日
會議地點：XX市XX區XX路XX號（XX會議室）
參加會議人員：全體股東（或股東代表）均已到會
會議議題：協商表決本公司解散及清算事宜
決議內容：
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，因公司營業期限屆滿（或因合并、分立等原因），股東會一致同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），并進行清算。
公司成立清算組，清算組由全體股東組成。
清算組在清算期間將依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展清算工作。
公司自作出解散決定之日起即停止營業（或生產、經營活動）。
股東會會議紀要 21
會議時間：20XX年XX月XX日
會議地點：XX公司會議室
參加會議人員：股東（或股東代表）XXX、XXX等，全體股東均已到會
會議議題：審議公司股權轉讓及章程修改事宜
決議內容：
全體股東一致同意股東XXX將其持有的公司XX%股權全額轉讓給受讓方XXX。
股權轉讓后，公司成立時訂立的章程、協議等有關文件將由新股東會作相應修改。
受讓方支付股款后，將按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。
本決議正本一式若干份，分別報送相關部門及公司存檔，有關各方各執一份。
股東會會議紀要 22
會議時間：20XX年XX月XX日
會議地點：XX市XX區XX路XX號（會議室）
參加會議人員：股東（或股東代表）XXX、XXX等，全體股東均已到會
會議議題：審議公司年度工作報告及利潤分配方案
決議內容：
審議并通過了公司20XX年度工作報告，對公司過去一年的經營成果表示肯定。
審議并通過了公司20XX年度利潤分配方案，決定向全體股東分配利潤共計XXXX萬元。
對公司未來發展規劃進行討論，并提出相關建議和要求。
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