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召開股東年會的通知
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召開股東年會的通知1
根據xxx銀行股份有限公司(簡稱本行)xxx3年3月26日至27日的董事會決議，現將召開本行xxx2年度股東年會的有關事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
(一)會議屆次：xxx2年度股東年會
(二)會議召集人：本行董事會
(三)會議召開時間：xxx3年6月7日(星期五)9點30分
(四)會議表決方式：以現場會議方式召開，采取現場投票方式，不提供網絡投票
(五)召開地點：在北京和xx兩地通過視頻連線方式召開。北京會場為北京市西城區復興門內大街55號本行總行，xx會場為xx中環金融街8號四季酒店大禮堂。
二、會議事項
(一)審議事項
1.關于《xxx銀行股份有限公司xxx2年度董事會工作報告》的議案
2.關于《xxx銀行股份有限公司xxx2年度監事會工作報告》的議案
3.關于xxx2年度財務決算方案的議案
4.關于xxx2年度利潤分配方案的議案
5.關于聘請xxx3年度會計師事務所的議案
上述審議事項均為普通決議事項。
(二)其他事項
1.聽取《關于
2.聽取《關于
有關董事會審議上述事項的情況，請參見本行分別于xxx2年8月31日和xxx3年3月28日刊載于《中國xxx報》、《xxx報》、《xxx時報》、《xxx日報》及xxx交易所網站的董事會決議公告和監事會決議公告。有關本次會議的詳細資料請見xxx交易所網站和本行網站。
三、出席會議對象
(一)截至xxx3年5月7日下午收市后在中國xxx登記結算有限責任公司xx分公司登記在冊的本行A股股東和在xx中央xxx登記有限公司股東名冊上登記的本行H股股東。股東因故不能親自出席的，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。
(二)本行董事、監事和高級管理人員。
(三)本行聘請的律師。
四、會議登記方法
(一)符合上述條件的法人股東，法定代表人出席現場會議的，須持有法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡;委托代理人出席現場會議的，代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記。
符合上述條件的本行自然人股東出席現場會議的'，須持有本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等股權證明;委托代理人出席現場會議的，代理人須持有書面授權委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進行登記。
(二)上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人登記材料復印件須加蓋公司公章。
(三)擬親自出席本次會議的股東或股東代理人，應于xxx3年5月18日或之前將擬出席會議的書面回復送達本行。
本行股東可通過郵寄、傳真方式將上述回復送達本行。
(四)會議登記時間為xxx3年6月7日8時30分至9時30分，9時30分以后將不再辦理出席現場會議的股東登記。
五、會議聯系方式及會期
(一)會議聯系方式：
地址：xxx市x區x門內大街x號(郵編：xxxxxxxxxx)
xxx銀行股份有限公司董事會辦公室
會務常設聯系人：xxx
電話：xxxxxxxxxxxx
傳真：xxxxxxxxxxxxxxxxx
電子郵箱：xxxx@icbc.com.cn
(二)本次會議預計會期半天，出席現場會議人員的交通及食宿自理。
六、備查文件目錄
本行分別于xxx2年8月31日和xxx3年3月28日發布的董事會決議公告和監事會決議公告。
特此公告。
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