(優選)董事會決議書
董事會決議書1
鑒于xxxx公司的經營狀況，經營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于xx年xx月xx日在xxxx召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規定，董事會成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定擬對外投資xxxx公司；
二、投資總額：xxxx元。其中人民幣xxxx元，設備xxx，折合人民幣xxxx元。
三、投資金額占投資的xxxx公司的xx％。
xxxx公司
董事會成員（簽字）：
20xx年xx月xx日
董事會決議書2
風險提示： 召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。
且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
會議時間：______。
會議地點：______。
實到股東：______。
會議性質：臨時(或者定期)股東會議。
召集人：______。
主持人：______。
應到會股東______方，實際到會股東______方，代表______%股權。
全體股東一致通過如下決議：
風險提示：股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
一、決定將公司名稱(住所、營業期限等)變更為______。
二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。
三、決定增加(減少)公司經營項目：
四、決定免去______的'執行董事(或董事)兼經理、法定代表人職務;決定免去______的監事職務;決定任命______為執行董事(或董事)兼經理、法定代表人;決定任命______為監事。
公司新一屆董事會成員由______組成;公司新一屆監事會成員由______和職工代表出任的監事______組成。
五、決定將______在公司中的______%股權(計______萬元出資額)以______萬元轉讓給新股東。
六、相應修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
___年___月___日
其他參會人員簽字(如主持人、監事等)：
______年______月______日
董事會決議書3
一、時間：_____年_____月_____日
二、出席會議董事：
董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。
三、會議議題：
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________。
3、其它需要決議的.事項請逐項列明
董事簽章：_______________________
公司（簽章）
年月日
董事會決議書4
_________公司的`董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議書5
會議時間：________________
會議地點：________________
出席會議股東(董事)：________________
有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的'股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換注冊資金。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：________________
______年______月______日
董事會決議書6
時間：_______年______________月_______日
地點：______________
經董事會研究決定，同意_______公司成立。
具體情況如下：
一、投資者名稱：
甲方名稱：_______
法定地址：_______
乙方名稱：_______
法定地址：_______
二、經營范圍：_______
三、投資及出資方式：
投資總額：_______萬元。其中技術出資_______萬元，固定資產投資_______萬元，流動資金_______萬元。
注冊資本：_______萬元。其中：甲方出資_______萬元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬元，占注冊資本的_______%。
四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，并能促進中國經濟的`發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。
五、外商企業經營年限_______年，自營業執照簽發之日算起。
六、合資公司注冊地址：_______。
董事長_______：(簽字)董事：_______(簽字) (簽字)
_______年_______月_______日
董事會決議書7
___________________公司的董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的.臨時會議，關于公司經營狀況和資金周轉問題進行決議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內，向________________公司借款________萬元（人民幣）。
二、授權________代表本公司與________________公司簽署相關合同和相關文書。
_________________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會決議書8
一、會議時間：_______。
二、會議地點：_______。
三、出席會議股東（董事）：_______。
四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的'股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
（一）同意更換：_______。
（二）同意修改：_______。
（三）同意變更：_______。
（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。
董事簽名：_______
簽署時間：_______年_______月_______日
董事會決議書9
_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產生的董事會成員：______、______、______、______、______。
董事會一致通過并決議如下：
1、選舉______為公司董事長。
2、聘任______為公司經理。
___________________有限公司
董事會成員（簽名）：
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
董事會決議書10
xxx公司（以下簡稱公司）董事于xx年x月x日在xx會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于xx年x月x日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。董事會會議應到xx名，實到董事xx名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
一、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的.股份轉讓給受讓方xx（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（己方董事）。
四、本決議經全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
xx年x月x日
董事會決議書11
鑒于______________公司的經營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產為_____元，占原公司_____％。_____公司資產為_____元，占原公司_____％。
二、會議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會決議書12
_________公司（以下簡稱公司）于________年____月____日在_________召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。會議議題包括：
風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
1、公司增加注冊資本至_________元人民幣；
2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。
經到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、同意公司注冊資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊資本由_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，變更后的`股權結構為_________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。
二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。
風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。
董事會成員簽名：_____
______
________公司
____年____月____日
董事會決議書13
會議時間：xx年xx月xx日
會議地點：xxx
現任董事會成員：xxx
出席會議的人員：xx
決議事項：
有限公司董事會第次
會議于年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中%股權，以形式出資。
三、有限公司（新）經營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長：副董事長：董事：
（蓋公章）
xx年xx月xx日
董事會決議書14
________年___月___日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的`股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號xx1號
二、同意公司經營期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會決議書15
_________有限責任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定免去_________的`_________職務，選舉_________為公司_________職務。
二、因_________提出辭去公司_________職務，會議決定免去_________公司_________職務，聘任_________為公司_________職務。
三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
_________有限公司
董事會成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
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